「配资网站」十大投保典型案例公布!其中两例为跨境期货诈

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摘要

  3月15日,上海投资者保护联盟成员单位上海市地方金融监管局、上海市公安局、上海证监局、上海证券交易所、中证中小投资者服务中心在上海证券交易所联合召开3·15投资者保护专题新闻发布会。会议通报了上海

「配资网站」十大投保典型案例公布!其中两例为跨境期货诈

3月15日,上海市地方金融监管局、上海市公安局、上海证监局、上海证券交易所和中证中小投资者服务中心联合举办了3月15日在交易所,上证所举行的投资者保护专题新闻发布会。会议报告了上海资本市场投资者保护的主要工作和下一步工作,发布了“十大典型保险案例”。

在公布,“十大典型保险案”中,上海市公安局经侦总队的两个案件涉及期货。

虚盘实骗——上海警方破获跨境期货诈骗案

基本案情

2020年1月,经过两个月的认真调查,上海公安机关在上海、广东、广西、江西、湖南、福建、浙江等地开展了集中收网行动,成功破获一起以跨境诈骗为目的从事证券、期货交易的案件。国内投资者,涉案金额3000多万元,一举抓获饶、夏、王等18名犯罪嫌疑人,并冻结涉案资金500多万元。

2019年12月,上海市公安局经侦总队发现一条犯罪产业链盘踞在多个海外国家,以从事证券和期货交易,为幌子诈骗境内投资者,随后带领闵行分局立案侦查。

经调查,犯罪嫌疑人饶、夏自2018年7月起在深圳成立科技公司获取非法利益,组织公司20余名成员分批出境,在境外租用犯罪场所、购买电脑、手机等犯罪装备。随后,饶、夏指使团伙成员通过微信、QQ等方式将境内投资者招入所谓的“股指期货Exchange Group”,并冒充投资者、专业导师、导师助理等角色,开设语音课程,在海外营造高收益氛围,赢得境内投资者信任,诱骗投资者投资

受饶、唐某等人委托,海上平台犯罪团伙在多个国家注册成立公司,将公司打包成美国期货牌照的平台,组织团伙成员扮演开户专员角色,引导客户开户存钱,为客户提供软件。犯罪团伙将投资者引诱到其控制的国内银行账户后,诱使投资者使用交易软件在海外股指期货,从事虚拟交易,从而直接骗取投资者的投资资金。

在饶、夏一伙诈骗投资者后,境外犯罪嫌疑人王等人利用非实名网上钱包,在某数字现金平台上从不明商家购买了大量数字现金,然后通过多层网上钱包转移,以隐藏数字现金的行踪。然后将清洗后的数字现金分发给李等团伙,转化为资金,最终达到隐瞒和隐瞒所涉资金性质的目的。截至事件发生时,该团伙已诈骗了800多名中国投资者,资金总额超过3000万元。同时,警方还查出该团伙涉嫌非法经营证券期货业务。目前该案已由法院依法判决。

风险警示

根据《中华人民共和国刑法》第225条,未经国家有关主管部门批准,不得经营证券、期货、保险或非法资金支付结算业务。根据《个人外汇管理办法》第17条规定,境内个人投资境外股权、固定收益及其他经国家批准的金融,应按有关规定通过具有相应业务资格的境内金融机构办理。如果国内投资者通过非法平台网站参与境外证券市场的交易,其切身权益将得不到有效保护。

揭开境外期货软件“黑洞”——上海警方破获特大非法经营境外期货案

基本案情

2020年1月,上海市公安局经侦总队在工作中发现,一些不法分子肆意招募境内投资者非法从事境外期货交易业务,根据《刑法》第225条规定,任何人未经国家有关主管部门批准非法经营期货业务,均涉嫌非法经营。对此,上海市公安局经侦处立即成立专案组进行调查,迅速捣毁了以吴某为首的非法经营团伙。

经过调查,吴某在网上发现,本市一家信息技术公司专门开发了一款交易软件,具有海外期货交易,仓储管理账户和清算委员会功能。通过这个软件,吴某可以吸引客户投资海外期货,然后赚取交易费。吴某通过公司客服获得了交易软件的下载链接、登录账号和密码,并与他人合作持续开发下游代理商和无业务资格的客户。

打击吴某一伙后,发现2017年,上述信息科技有限公司实际控制人方某发现经营海外期货交易业务有利可图,开始开发海外期货交易盈利软件,并开发了专门针对中国香港期货市场的海外期货交易软件。通过在国外开立个人账户,方获得了境外佣金商户界面和授权码,然后利用该软件搭建了非法跨境栈通道,并在网上广为宣传。不久,许多非法期货经营者的客户前来与他们合作,犯罪嫌疑人吴某就是其中之一。双方同意,只要他们的发达客户完成一个交易,方可以提取1.5元左右的费用。

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